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涉嫌非法吸收存款1.78亿!聊城警方抓获一名网上女逃犯!

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发表于 2019-7-8 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,莘县公安局图侦中队民警在利用大数据分析研判时发现了一条线索:一名涉嫌非法吸收公众存款罪网上逃犯杨某(女,57岁,河北省大名县人)与莘县张鲁镇某村王某(女,56岁)极为相似。

  经查,自2010年11月至2012年9月期间,杨某等人先后以河南省金天地投资担保公司、濮阳市兆丰投资有限公司等为名,以高息回报为诱饵,非法吸收公众存款达1.78亿元,杨某等人携款潜逃后被河南省濮阳市公安局列为网上逃犯。

  几年过去了,杨某等人一直在逃,警方不停追寻却没发现有价值的线索,没想到却被莘县民警发现这个河北的杨某与莘县张鲁的王某极其相似,莘县警方与河南警方取得联系,最终确定了这就是同一个人。

  经民警调查,杨某在河南的投资公司做业务员的时候用的是河北户口,所以河南警方是围绕她户籍地河北大名开展的调查,同时河北警方也在协助调查找这个人,都没有想到她还有另一个身份。也就是说她有两个户口,被追逃前用的河北大名的户口叫杨某,被追逃后,用的山东莘县的户口叫王某,所以导致河南河北警方都找不到她,她利用这两个户口钻了个空。

  这一个案件涉及了山东、河南、河北三个省份,虽然犯罪嫌疑人有两个户口,但是我们的图侦中队民警利用大数据系统进行分析研判,最终发现了犯罪嫌疑人的真实身份,为破案带来了极为有价值的线索,数据分析的巨大作用得到了有效彰显。

  《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  目前,犯罪嫌疑人杨某已被依法移交河南濮阳警方,案件正在进一步侦查中。非法吸收公众存款案件往往涉案金额特别巨大、受害人员范围广,案发后资金往往很难追回,所以,大家一定要提高防患意识,认清高利率必然伴随高风险的本质,避免上当受骗。




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